Устав




Скачать 284.76 Kb.
НазваниеУстав
Дата публикации03.04.2013
Размер284.76 Kb.
ТипДокументы
litcey.ru > Право > Документы
УТВЕРЖДЕН

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО Решением Общего собрания акционеров Решением Регистрационной палаты ОАО «Вектор»

Санкт-Петербурга от 24 мая 2002 года


28 июня 2002 года (Протокол б/н)

№ 281521 Председатель Третьяков И.Л.

Секретарь Хижко А.А.


УСТАВ



Открытого акционерного общества

«Вектор»,

зарегистрированного Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга

N 8537 от 29 июня 1994 года (Свидетельство о регистрации N 5923)

Санкт-Петербург

2002 год

^ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество «Вектор» (далее - «Общество») Общество является юридическим лицом - коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на определенное число акций, которые распределены среди акционеров, и удостоверяют обязательственные права акционеров по отношению к обществу.

Общество зарегистрировано Решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга 8537 от 29 июня 1994 года (Свидетельство о регистрации № 5923).

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества РФ решением от 29.04.94 года путем реорганизации государственного (муниципального) предприятия «ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТНОГО И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА. ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 года и другими законодательными актами Российской Федерации.

Открытое акционерное общество «Вектор» является правопреемником «ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОЕКТНОГО И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

^ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ».

1.2. Настоящая новая редакция Устава Открытого акционерного общества «Вектор» является новой редакцией Устава Общества. Новая редакция Устава вступает в силу с момента государственной регистрации. Одновременно теряет силу предыдущая редакция Устава Общества с учетом изменений и дополнений.

1.3. Общество действует на основании Гражданского кодекса РФ, принятого 21 октября

: 1994 года, Федерального Закона «Об акционерных обществах», принятого 24 ноября 1995 года, с изменениями, внесенными Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года, действующего законодательства и настоящего Устава.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Beктоp».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вектор».

Наименование Общества на английском зыке: VECTOR PLC.

1.5. Место нахождения Общества: РФ, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 26.

1.6. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: РФ, Санкт-Петербург,

ул. Шпалерная, д.26.

1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

1.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

1.10. Акционеры Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

1.11. Общество приобрело права юридического лица 29 июня 1994 года.

1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.13. Общество имеет право создавать свои филиалы, представительства, а также коммерческие некоммерческие организации (в том числе с участием российских и зарубежных партнеров) на территории РФ И за ее пределами.

1.14. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

^ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- сдача в аренду объектов недвижимости;

- научно-исследовательские работы в области проектирования издательств;

- подготовка, издание и распространение печатной продукции широкого профиля, в том числе и периодической;

- оказание услуг по обслуживанию техники;

- коммерческо-посредническая деятельность;

- торгово-зaкyпочная деятельность;

- консалтинговые услуги в области экономики, менеджмента, маркетинга, торговли, рекламы как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; .

- рекламная и издательская деятельность, маркетинг;

- оказание инжиниринговых, информационно-поисковых услуг;

- организация и эксплуатация физкулыурно-оздоровительных центров, объектов спортивного и культурного назначения, мест отдыха;

- переработка металлов, производство изделий из металлов, а также торговля металлами и изделиями из металлов;

- производство и реализация изделий из стекла и фарфора;

- разработка, создание, приобретение, шефмонтаж, комплексная наладка, внедрение, сервисное обслуживание, а также реализация множительной, вычислительной, видео-, аудиотехники и техники связи, автоматизированных систем на базе компьютерной технологии, программных продуктов и систем, программно-технических комплексов и сетей, бытовых приборов и устройств;

- строительство, организация, функционирование и эксплуатация станций технического обслуживания автомобилей, гаражных и иных автомобильных стоянок, гостиниц, мотелей, кемпингов и т.п.;

- приобретение, реставрация, ремонт автомобилей с их последующей реализацией;

- транспортные, транспортно-экспедиторские, а также иные сопутствующие услуги;

- заготовка, закупка и переработка продукции сельского хозяйства;

- разработка и реализация экологических мероприятий, внедрение безотходных технологий,

оборудование и установка по переработке отходов производства и бытовых отходов;

- консалтинг в области медицины, психологии, экономики, менеджмента, маркетинга, а также

технических наук;

- юридическое обслуживание: консультации и подготовка юридических документов, ведение дел в судах, арбитражном суде, представление интересов доверителей в любых организациях и учреждениях;

- организация и проведение ярмарок, выставок-продаж, вернисажей, концертных программ,

аукционов, конкурсов, лотерей и прочего;

- осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в порядке, установленном Российской Федерации.

- полиграфическая и издательская деятельность;

- проведение исследований, сбора, систематизации и анализа данных по экологически чистым производствам;

- организация научных экспедиций, туризма для российских и иностранных граждан;

- сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;

- внешнеэкономическая деятельность.

2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные

законодательством.

2.4. Виды деятельности, требующие по закону специального разрешения (лицензии), Общество вправе осуществлять только после его получения, в установленном порядке.

4
^ 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и не может быть изъято

иначе, как на предусмотренных законом основаниях.

3.2. Имущество Общества образуется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных его акционерами, основных фондов и оборотных средств, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.

3.3. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, филиалы и представительства.

3.4. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания акционеров Общества. Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства имеют собственные балансы, которые входят в сводный баланс Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

3.5. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

3.6. Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала путем отчислений от чистой прибыли. Средства Резервного фонда предназначены для покрытия убытков и выкупа Обществом своих акций, погашения облигаций и используются по решению Общего собрания акционеров, в случае отсутствия у Общества иных средств.

3.7. Общество имеет право образовывать фонды специального назначения.

3.8. Чистые активы Общества оцениваются по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством.
^ 4. УСТАВНЫЙ КAПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы кредиторов и на момент учреждения составляет 1 779 (Одна тысяча семьсот семьдесят девять) рублей и разделен на 35 580 (Тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 (пять) копеек каждая

4.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.3. Акции Общества распределены среди акционеров согласно данным, указанным в Реестре акционеров Общества.

4.4. Одна оплаченная обыкновенная именная акция Общества дает право одного голоса на Общем собрании акционеров.

4.5. Обществом может быть принято решение о выпуске дополнительных акций при увеличении Уставного капитала Общества. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

При размещении дополнительных акций посредством закрытой подписки Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, . конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число: размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Дополнительные акции и иные ценные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые посредством подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.6. Последствия несвоевременной оплаты акций:

4.6.1. Неоплаченная в срок, установленный настоящим Уставом Общества, акция nocrynaeт в

распоряжение Общества, о чем в Реестре акционеров делается соответствующая запись. Деньги, внесенные в оплату акций по истечении установленного Уставом Общества срока, не возвращаются.

Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

4.6.2 Акции, поступившие в распоряжение Общества, должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала путем погашения указанных акций.

4.7. Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денежная оценка вклада акционера производится по соглашению между акционерами Общества в рублях, а в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экспертной оценке.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой Уставный капитал. .

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем при обретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Общество, по решению Общего собрания акционеров вправе уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения и погашения части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством.

Общество в течение 30 дней с даты принятия соответствуют (его решения должно письменно уведомить своих кредиторов о принятом решении об уменьшении Уставного капитала и опубликовать сообщение в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц.

Кредиторы вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочное прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера У ставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

4.9 Общество обязано обеспечить ведение и хранение Реестра акционеров Общества с момента государственной регистрации Общества.

Держателем Реестра акционеров Общества может быть Общество, осуществившее размещение акций, или специализированный регистратор.

В Обществе с числом акционеров более 50 держателем Реестра акционеров Общества Держателем Реестра акционеров должен быть специализированный регистратор.

4.10. Акционеры обязаны своевременно сообщать об изменении своего места жительства.

Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.
^ 5. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Общество выпускает обыкновенные именные акции в бездокументарной форме. 5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

5.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.2.4. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости его акций, или его стоимость.

5.3. Акционеры обязаны:

5.3.1. Вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, установленные настоящим Уставом.

5.3.2. Руководствоваться в своей деятельности договором о создании Общества, Уставом Общества и действующим законодательством.

5.3.3. Сохранять в тайне конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Любой акционер вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного Генеральному директору, получать интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Генеральным директором не позднее 7 (Семи) дней с даты его предъявления.

Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа.

5.5. Акционеры имеют также и другие права, а также несут и другие обязанности, вытекающие из действующего законодательства и Устава Общества.

5.6. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение Акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее «дробные акции»).

Дробная акция предоставляет ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа) в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями, в случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.
^ 6. ПОРЯДОК ОТЧУЖДЕНИЯ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

6.1. Акционер имеет право отчуждать свои акции в порядке, установленном действующим законодательством, без согласия других акционеров по цене, определенной соглашением сторон.

6.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества и уменьшения Уставного капитала Общества в порядке, установленном законом. При приобретении Обществом акций на основании такого решения должно быть произведено их погашение.

6.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров. Акции, приобретенные Обществом, находятся на балансе Общества, не учитываются при определении кворума на Общем собрании акционеров, не дают права голоса, на них не начисляются Дивиденды. Такие акции дuлжны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

6.4. Каждый акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято, вправе продать эти акции, а Общество обязано приобрести их в порядке, установленном законом. Акционеру, продавшему Обществу свои акции, их стоимость выплачивается в сроки, предусмотренные соглашением сторон по соответствующей сделке.

6.5. Наследование и правопреемство по акциям происходит в общегражданском порядке.

6.6. Новый приобретатель акций обязан в разумные сроки сообщить о себе все необходимые сведения в целях внесения их в Реестр акционеров.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

7.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости при надлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

7.2. Дочерние и зависимые Общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных обществ в случаях и пределах, установленных законодательством.

7.3. Ответственность Общества, как юридического лица определена действующим законодательством.
^ 8. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

8.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

8.2. Не использованные в финансовом году средства переносятся на следующий год и изъятию

не подлежат.

8.3. Прибыль Общества в рублях и иностранной валюте, получаемая от любых видов

деятельности Общества, подлежит налогообложению по законодательству Российской Федерации.

8.4. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания акционеров перераспределяется между акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества.

8.5. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по

размещенным акциям, если иное не установлено Законом.

Общество обязано выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются

деньгами из чистой прибыли Общества.

8.6. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты

по акциям принимается Общим собранием акционеров. .

8.7. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со для принятия решения

о выплате годовых дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

Порядок выплаты годовых дивидендов определяется законодательством.

8.8. Общество обязано соблюдать установленные законом ограничения на выплату дивидендов.
^ 9. ФИНАНСОВЫЙ ГОД ОБЩЕСТВА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Финансовый год для Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

9.2. Годовое Общее собрание Акционеров утверждает итоги финансового года Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской

отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) Общества.

Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

9.3. Бухгалтерскую отчетность Общества осуществляет главный бухгалтер, назначаемый Генеральным директором Общества. Главный бухгалтер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством.

9.4. Балансовая и чистая прибыль Общества определяется в порядке, установленном

действующим законодательством.

9.5. Чистая прибыль Общества остается в распоряжении Общества и по представлению Генерального директора, утвержденного Общим собранием Акционеров, перераспределяется между Акционерами в порядке, установленном законом, в виде дивиденда или может перечисляться в фонды Общества, в Уставный капитал. Выплата дивидендов производится в порядке и сроки, оговоренные в Положении о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям.
^ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров, именуемое в дальнейшем «Общее собрание», состоящее из акционеров или их представителей, действующих на основании доверенности.

10.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового Общего собрания.

10.1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

10.1.3. Генеральный директор Общества устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным Законом "Об акционерных обществах". .

10.1.4. Годовое Общее собрание созывается Генеральным директором путем опубликования информации в газете «Известия», не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты проведения общего собрания, а уведомление о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам в порядке подготовки к проведению общего собрания акционеров, в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня собрания включает в себя вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о про ведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Внеочередные Общие собрания проводятся по требованию членов Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10 % голосующих акций. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.2. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

10.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

10.2.2. Реорганизация Общества. .

10.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

10.2.4. Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий.

10.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций прав, предоставляемых этими акциями. ­

10.2.6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости

акций и (или) путем выпуска дополнительных акций.

10.2.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных общество акций.

10.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий.

10.2.9. Утверждение аудитора Общества.

10.2.10. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, убытков Общества по результатам финансового года.

10.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

10.2.12. Дробление и консолидация акций.

10.2.13. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, предусмотренных ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10.2.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах».

10.2.15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

10.2.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций.

10.2.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

10.2.18. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных

обществах».

10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть

реданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на

решение Генеральному директору.

10.4. Общее собрание вправе простым большинством голосов передать все или часть вопросов, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», на рассмотрение иным органам управления Общества.

10.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах. 10.2.1. - 10.2.3., 10.2.5., 10.2.15. настоящего Устава, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах, иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

10.6. Общее собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества

10.7. Голосование на Общем собрании производится по принципу: «одна голосующая акция Общества - один голос», если иное не установлено Федеральным Законом «Об акционерных обществах»

10.8. Собрание ведет и председательствует на нем Председатель Собрания, избираемый на Общем собрании акционеров Председатель Собрания обеспечивает ведение документации Общего собрания

10.9. Решения Общего собрания оформляются протоколами в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах». Протоколы Общих собраний подписываются Председателем и секретарем Общего собрания
^ 11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. В Обществе на основании решения Общего собрания акционеров создается единоличный (Генеральный директор) исполнительный орган управления. Общее собрание определяет срок полномочий исполнительного органа.

Исполнительный орган в пределах своей компетенции осуществляют руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а так же трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

11.2. Генеральный директор является единоличным исполнительно-распорядительным органом общества, который представляет интересы Общества перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности в силу закона и настоящего Устава.

11.2.1. Генеральный директор избирается Общим собранием из числа акционеров либо иных лиц.

11.3. К компетенции Генерального директора относится:

- оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;

- выступление без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за границей;

- распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;

- совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;

- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;

- прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилам и внутреннего трудового распорядка Общества;

- утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;

- утверждение штатного расписания;

- совершение иных действий, вытекающих из Федерального Закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, решений Общего собрания и трудового договора.
12. АУДИТ

12.1. Общество для проверки и подтверждения его Финансово-хозяйственной деятельности ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

12.2. Внеочередная аудиторская проверка Общества проводится во всякое время по требованию [акционеров, владеющих в совокупности 10 или более процентами акций, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Сроки проведения аудиторской проверки, регламент ее работы определяет орган, принявшим решение о ее проведении.
^ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

13.1. Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор).

13.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членов Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть лица, занимающие руководящие должности в Обществе, а так же материально-ответственные лица.

Функции Ревизора Общества может исполнять Аудитор Общества.

13.3. Общее собрание устанавливает срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора)

13.4. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращает исполнение своих обязанностей, Собрание акционеров осуществляет его замену.

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) в частности относится:

13.5. Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется гл. XII Федерального Закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом .

13.5.1. Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за инансовый год, а также во всякое время в случаях, установленных п. 3 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах». По итогам проверок Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Общим собранием.

13.5.2. Лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представлять в распоряжение Ревизионной комиссии (Ревизора) все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий и обеспечивать условия для их проведения.

13.5.3. При угрозе интересам Общества Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания.
^ 14. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТА

14.1. С Генеральным директором от имени Общества заключается трудовой договор с председателем собрания на основании соответствующего решения Общего собрания.

14.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Общество в лице Генерального директора заключает с работниками Общества, трудовые договоры. Условия труда работника, его оплата должны соответствовать законодательству Российской Федерации.

14.4. Трудовой договор может содержать условия о неразглашении информации, считающейся коммерческой тайной, и об ответственности за разглашение вышеуказанной информации.

14.5. Учет и хранение документов по личному составу работников Общества, а также передача указанных документов на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
^ 15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Акционеры будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникшие споры и

разногласия путем переговоров.

15.2. В случае если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, то

каждый из акционеров может обратиться в суд.

15.3. Если одно из положений настоящего Устава в силу изменения действующего r законодательства Российской Федерации становится недействительным, это не ведет к , недействительности всего Устава. В этом случае Устав действует в части не противоречащей : действующему законодательству Российской Федерации.

15.4. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.
^ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению

Общего собрания. Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации Общества определяются действующим законодательством.

16.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход. его прав и обязанностей к правопреемнику.

16.3. Ликвидация Общества про изводится Ликвидационной комиссией, назначенной на

основании решения органа, принявшего решение о ликвидации.

16.4. С момента назначения Ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по

управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия осуществляет процедуру ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

16.5. Имущество Общества, оставшееся после расчетов, установленных законодательством, распределяется между акционерами пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих им акций.

16.6. Общество считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Похожие:

Устав iconУстав городокского сельсовета минусинского района красноярского края
Изменения в Устав зарегистрированы Главным управлением Министерства Городокского сельского
Устав iconВнести в Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения...
Среднеуральск от 13 июля 2012 года №470, (далее по тексту Устав) следующие изменения
Устав iconСтранные вещи происходят с нашими политическими идеалами. То, устав...
То, устав от тоталитарного гнета, мы устремляемся к демократическим преобразованиям, то еще больше устав от таких преобразований,...
Устав iconРешением Педагогического совета гбоу средней общеобразовательной школы №80
Внести в Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения cредней общеобразовательной школы №80 с углубленным изучением...
Устав iconУстав муниципального образования городского поселения «Сосногорск»...
Настоящий Устав принят согласно требованиям Федерального закона от 6 октября 2003 года n 131- фз «Об общих принципах организации...
Устав iconФедеральный закон от 10 января 2003 г. N 18-фз устав железнодорожного...
Настоящий Устав определяет основные условия организации и осуществления перевозок пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа, оказания...
Устав iconРешение №1 от 06 августа 2010 г. Устав общества с ограниченной ответственностью «Атлантис»
Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности коммерческой организации ООО «Атлантис», созданной в соответствии с...
Устав icon1  Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального бюджетного...
Настоящий Устав является новой редакцией Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной...
Устав icon«рик-трансЭЛ» г. Рязань 2010 г. Настоящий устав является учредительным документом
Настоящий устав является учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью «рик-трансЭЛ» (далее именуемого «Общество»),...
Устав iconРаспоряжение №1496-р от 15. 12. 2004г. Изменения и дополнения в Устав...
Изменения и дополнения в Устав приняты сходом граждан Больше-салбинского сельсовета от 23 сентября 2004г. №6
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница