Решение №12 от 29 июня 2012 года




Скачать 149.63 Kb.
НазваниеРешение №12 от 29 июня 2012 года
Дата публикации03.04.2013
Размер149.63 Kb.
ТипРешение
litcey.ru > Право > Решение
Утвержден

годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Сибирская комплексная геологоразведочная экспедиция «Сибзолоторазведка»

(Решение № 12 от 29 июня 2012 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Сибирская комплексная геологоразведочная экспедиция «Сибзолоторазведка» по результатам работы общества за 2011 финансовый год

город Красноярск - 2012 год

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1. Фирменное наименование:

1.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке –

Открытое акционерное общество «Сибирская комплексная геологоразведочная экспедиция «Сибзолоторазведка»;
1.2. Сокращенное фирменное наименование общества –

ОАО «Сибзолоторазведка»;
1.3. Фирменное наименование общества на английском языке:

Не предусмотрено.
^ 2. Сведения о государственной регистрации Общества:
2.1 Наименование документа:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
2.1.1. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края
2.1.2. Основной государственный регистрационный номер: 1032401790959
2.1.3. Дата регистрации 13 мая 2003 года

^ 3. Место нахождения Общества, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, почтовый адрес Общества, контактные телефоны Общества:
3.1. Место нахождения общества:

660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, д.3, оф.302.
3.2. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества:

Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор), располагается по адресу: 660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, д.3, оф.302.
3.3. Почтовый адрес общества:

660020, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, ул. Березина, д.3, оф.302.
3.4. Контактный телефон:

8 (391) 376-10-04
^ 4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460058571
5. Код причины постановки на налоговый учет (КПП):

246501001
6. Сведения об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КВП Сибаудит инициатива». 660075, г.Красноярск, ул. Железнодорожников, 17.
^ 7. Сведения о держателе реестра общества:

Держателем реестра Общества является – Красноярский филиал закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», местонахождение 660017 г. Красноярск, ул. Ленина, 113, офис 205
^ 8. Сведения о ценных бумагах Общества:

8.1. Орган, осуществивший регистрацию Решения о выпуске ценных бумаг:

Красноярское РО ФКЦБ России
8.2. Государственный регистрационный номер, дата регистрации:

1-01-40441-F, 03 сентября 2003 года
8.3. Орган, зарегистрировавший Отчет об итогах выпуска ценных бумаг:

Красноярское РО ФКЦБ России
8.4. Государственный регистрационный номер, дата регистрации:

1-01-40441-F, 03 сентября 2003 года
8.5. Уведомление о государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

На основании распоряжения Красноярское РО ФКЦБ России от 03 сентября 2003 года
8.6. Вид ценных бумаг:

акции обыкновенные
8.7. Форма ценных бумаг:

именная бездокументарная
8.8. Централизованное хранение

не предусмотрено
8.9. Номинальная стоимость одной ценной бумаги

1000,00 рублей (Одна тысяча рублей 00 копеек).

8.10. Объем выпуска ценных бумаг, руб./штук

1 497 000 рублей (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч)/ 1 497 штук
9. Сведения о составе акционеров Общества:

9.1. Общее количество акционеров лиц: 1

в том числе:

юридических лиц: 1

физических лиц: 0

9.2. Доля в уставном капитале, 100%:

в том числе:

у юридических лиц: 100,00

у физических лиц: 0


^ II. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Приоритетные направления деятельности Общества:

- проведение геологоразведочных работ, направленных на воспроизводство минерально-сырьевой базы;

- комплексное геологическое изучение коренных и россыпных месторождений золота, продуктов переработки золотосодержащих руд и возможности их утилизации;

- поиски, оценка, а также разведочные и эксплутационные работы на эксплуатируемых, подготавливаемых к эксплуатации и вновь выявленных месторождениях золота;

- проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тематических работ, связанных с воспроизведением и расширением минерально-сырьевой базы, разработка проектно-сметной документации на геологоразведочные работы;

- участие в реализации экологических программ;

- строительство объектов производственного, социального и культурно-бытового назначения за счет собственных и привлеченных средств;

- другие виды деятельности.
^ III. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Задачи Общества на ближайшую перспективу:

Продолжить работы по разработке золоторудного месторождения.

Привлечение инвестиций на разведку и разработку месторождений на территории РФ. Извлечение прибыли от осуществляемой деятельности. Создание дополнительных рабочих мест.

^ IV. СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕКМЫЕ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
Крупные сделки:

Перечень, совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок на совершения которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой и сделок ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2011 году крупных сделок не совершалось.

^ V. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделок совершенных акционерным обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность обществом не совершалось.


^ VI. СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ АКВИВОВ
Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2010г. имеет отрицательное значение, то есть меньше величины уставного капитала.

Оценка чистых активов Общества (в балансовой оценке):

На начало 2011г. – 19579 тыс. рублей.

На конец 2011г. - 13062 тыс. рублей.

Уставной капитал Общества 1 497 тыс. рублей.


РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества 2011
















Наименование показателя

Код строки
бухгалтерского
баланса

На начало
отчетного года

На конец отчетного периода

^ I. Активы

 

 

 

1.

Нематериальные активы

110

-




2.

Основные средства

120

1547

8152

3.

Незавершенное строительство

130

29

-

4.

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

5.

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>

140+250-252

43

4732

6.

Прочие внеоборотные активы <2>

150

4996

665

7.

Запасы

210

2624

9005

8.

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

172

139

9.

Дебиторская задолженность <3>

230+240-244

10952

13559

10.

Денежные средства

260

16

889

11.

Прочие оборотные активы

270

33

-

12.

Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)

 

20413

37142

^ II. Пассивы

 







13.

Долгосрочные обязательства по займам и кредитам

510

-

-

14.

Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>

520

1751

-

15.

Краткосрочные обязательства по займам и кредитам

610

12709

7175

16.

Кредиторская задолженность

620

19711

16905

17.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

18.

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

19.

Прочие краткосрочные обязательства <5>

660

-

-

20.

Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)

 

34172

24080

21.

^ Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))

 

-13759

13062
















<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.




<2> Включая величину отложенных налоговых активов.




<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.




<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.










<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.





Руководитель

Главный бухгалтер




Шелегин Сергей Борисович

Яковлева Светлана Егоровна











^ VII. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Согласно статье 64 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций менее пятидесяти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров.

В соответствии с главой 10 Устава, в структуре органов управления общества совет директоров (наблюдательного совета) не предусмотрен.

^ VIII. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества:

С 01.04.2009г. по 21.04.2011 года в отношении общества введена процедура внешнего управления. С даты введения внешнего управления полномочия руководителя должника прекращаются, управление делами должника возлагается на внешнего управляющего.

Внешним управляющим утвержден – Шелегин Сергей Борисович, являющий членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» в Свердловской области.

Свидетельство о прохождении стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего № 0004 от 21.04.2003г.

Сведения о профессиональных качествах внешнего управляющего:

- образование высшее, в 1983 году окончил Свердловский ордена Трудового Красного Знамени горный институт имени В.В. Вахрушева по специальности – технология и комплексная механизация разработки торфяных месторождений.

- образование высшее (второе), в январе 2009 года закончил Российскую правовую академию «Ижевской юридический институт» по специальности – юриспруденция.
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ноль процентов.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: ноль процентов.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа за отчетный период не совершались.

С 06.05.2011 по 31.05.2011 года генеральный директор – Лебёдкин Владимир Анатольевич, 18.03.1964 года рождения. Назначен решением единственного акционера № 9 от 18.04.2011 года.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ноль процентов.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: ноль процентов.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа за отчетный период не совершались.

Генеральный директор Мартыненко Сергей Михайлович. 20.09.1961 года рождения.

Действует на основании решения единственного акционера № 10 от 31.05.2011 года.

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: ноль процентов.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества: ноль процентов.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа за отчетный период не совершались.

Сведения о коллегиальном исполнительном органе общества:

Коллегиальный исполнительный орган общества Уставом Общества не предусмотрен.
^ IX. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества:

В 2011 году единоличному исполнительному органу Общества – внешнему управляющему было выплачено вознаграждение в размере определенном определением АС Красноярского края о введении внешнего управления от 01.04.2009г., а именно 45 000 рублей в месяц, за 2011 год сумма вознаграждения внешнего управляющего составила 180 000 рублей.

Лебёдкину В.А. – 365 516,54 рублей.

Мартыненко С.М. – 576 620 рублей.

Размер вознаграждения каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года нет, так как избрание совета директоров и коллегиального исполнительного в обществе не предусмотрено.

^ X. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Принципы корпоративного поведения:

Акционерам предоставлены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. Акционеры своевременно информируются о проведении собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Информация предоставляется и высылается в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Собрание проводиться по месту нахождения общества. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса простым и удобным способом – голосуя бюллетенем.
Существенные корпоративные действия:

Общество совершает сделки в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

Общество в 2011 году не производило дополнительных выпусков акций, облигаций.
По итогам работы за 2011 год дивиденды не выплачивалось.
Корпоративных конфликтов в Обществе в 2011 году не было.
^ XI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Предприятие занимается золотодобывающей деятельностью, ведет подготовку месторождения к промышленному освоению, что является важным фактором для дальнейшего развития общества. С учетом этого факта, риски связанные с деятельностью Общества обусловлены нестабильностью на рынкам драгоценных металлов, валютном рынке, изменением курса доллара.

В следующем году необходимо:

- продолжить разработку месторождений по добыче золота;

- привлечь инвестиции для достижения уставных целей;

- использовать привлеченные инвестиции с наибольшей эффективностью.

На осуществление поставляемых целей влияют:

- экономическая нестабильность в стране;

- возможное изменение налогового законодательства.

^ XII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА







Единоличный исполнительный орган______________________ Мартыненко С.М.
Главный бухгалтер___________________________________ Курченко А.П.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Открытого акционерного общества Сибирская комплексная геологоразведочная экспедиция «Сибзолоторазведка».

Ревизор:__________________________ Помалейко А.Г.





Похожие:

Решение №12 от 29 июня 2012 года iconРешение от 28 июня 2012 года № А56-29343/2012
Галкиной Т. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем с\з Сабировым Э. Р., рассмотрев в судебном заседании дело по...
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconРешение ученого совета випэ фсин россии от 27 июня 2012 года
Концепции развития уис РФ на период до 2020 года, руководящих документов Минюста и фсин россии
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconРешение от 28 июня 2012 г. №151 о внесении изменений в решение совета...
О внесении изменений в решение совета ленинского поселения от 23 декабря 2011 года №112 «о бюджете ленинского сельсовета минераловодского...
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconРешение Ответ
Уважаемые учащиеся 10 класса, это работа 002а-10-2012, решение которой надо сдать не позднее 14 ноября 2012 года. Желаю удачи!
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconАнализ гиа-9 за 2011 -2012 учебный год
В 2011 2012 учебном году в 9 классе обучалось 20 учеников. Все 20 выпускников (100 %) были допущены к государственной (итоговой)...
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconПлан работы летнего оздоровительного лагеря «Лира» с 04 июня по 28 июня 2012 года
...
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconДаты проведения: 08 июня россия-чехия
Участники розыгрыша: Гость, пришедший с 8 июня по 30 июня 2012 г на футбол евро
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconЦены с 01 июня по 24 июня 2012 года (с лечением)
Категория, Корпус, Номер комнаты, Площадь номера (кв м.) Стоимость 1 к/дня, (руб.), Стоимость путевки на 14 дней, (руб.)
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconРегламент Чемпионата России мфр и Кубка мфр 2012 года по супермото, 2-й этап
Московская обл., Подольский район, территория загородного клуба «Айвенго» 28 августа2011 г., автодром «Лидер», 02 июня 2012 года...
Решение №12 от 29 июня 2012 года iconПрограмма Правительства Российской Федерации по повышению эффективности...
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года №1101-р, а также во исполнение бюджетного послания Президента Российской...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница