Именем российской федерации




НазваниеИменем российской федерации
страница1/16
Дата публикации29.04.2014
Размер2.2 Mb.
ТипДокументы
litcey.ru > Спорт > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
город Москва 01 марта 2007 года
Басманный районный суд города Москвы под председательством судьи Ярлыковой Е.Н., с участием государственных обвинителей – прокуроров отдела по поддержанию государственного обвинения управления по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами Генеральной прокуратуры Российской Федерации Шляевой И.Ю. и Дубинского С.В., подсудимых Малаховского В.Г. и Переверзина В.И., защитников Силкова П.Ю., представившего удостоверение № 5305 и ордер № 0365 от 10 апреля 2006 года, Топоркова С.А., представившего удостоверение № 5627 и ордер № 811/12 от 21 июня 2006 года, Дудника А.Л., представившего удостоверение № 6478 и ордер № 377 от 27 марта 2006 года, при секретаре Сироткиной К.А., рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
^ Малаховского Владимира Георгиевича,

06 марта 1954 года рождения, уроженца г.Москвы, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу : г.Москва, 12-я Новокузьминская ул., д.4, корп.1, кв.51, имеющего высшее образование, женатого, являющегося генеральным директором ООО « Энерготрейд», ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч. 4 ст.174.1 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года ) и
Переверзина Владимира Ивановича, 06 апреля 1966 года рождения, уроженца г.Москвы, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу : г.Москва, ул.Введенского, д.24, корп.2, кв.155, с высшим образованием, женатого, имеющего малолетнего ребенка 1995 года рождения, работающего главным специалистом Московского представительства компании « Рутенхолд Холдингс Лимитед», ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч. 4 ст.174.1 УК РФ ( в ред. Федерального закона № 162-ФЗ от 08 декабря 2003 года ),

У С Т А Н О В И Л :
Малаховский Владимир Георгиевича и Переверзин Владимир Иванович в составе организованной группы совершили присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, а также в составе организованной группы совершили в крупном размере финансовые операции и другие сделки с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, а также использовали их для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, при следующих обстоятельствах :

Лицо, находящееся в розыске, будучи одним из основных владельцев и руководителей ОАО «НК «ЮКОС» и обладая, в связи с этим, полномочиями принимать стратегические и оперативные решения по управлению указанным акционерным обществом и его дочерними организациями, решив воспользоваться своим служебным положением для масштабных хищений вверенного ему имущества дочерних нефтедобывающих предприятий, в 2000 году в г.Москве по согласованию с другими основными владельцами и руководителями нефтяной компании создал организованную группу, в состав которой вовлек Малаховского В.Г., Переверзина В.И., лицо, производство в отношении которого приостановлено, а также иных лиц, находящихся в розыске, и неустановленных следствием лиц, для незаконного изъятия имущества – нефти, добытой ОАО « Юганснефтегаз», ОАО « Самаранефтегаз» и ОАО « Томскнефть» ВНК, путем передачи его по многократно заниженным ценам в номинальную собственность подставных юридических лиц. На протяжении последующих трех лет руководимая лицом, находящимся в розыске, организованная группа, в состав которой входили Малаховский В.Г. и Переверзин В.И., систематически присваивала вверенное чужое имущество в особо крупном размере и в период 2002-2003 гг. занималась легализацией (отмыванием) денежных средств и имущества, приобретенных членами группы в результате совершения ими преступления.

Заранее создавая условия для хищения нефти, лицо, находящееся в розыске, и другие руководители ОАО «НК «ЮКОС» в 1998 году организовали заключение ОАО « Юганснефтегаз», ОАО « Самаранефтегаз» и ОАО « Томскнефть» ВНК договоров с ЗАО «ЮКОС ЭП» о передаче последнему полномочий собственных исполнительных органов.

Так, на основании договора от 23 сентября 1998 года, заключенного во исполнение решения, принятого 31 августа 1998 года, единственным акционером – ОАО «НК «ЮКОС», полномочия исполнительного органа ОАО «Юганскнефтегаз» были переданы ЗАО «ЮКОС ЭП». Аналогичные решения были приняты ОАО «НК «ЮКОС» и в отношении ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК, для которых ЗАО «ЮКОС ЭП» также стало управляющей организацией на основании договоров от 23 сентября 1998 года и 29 сентября 1998 года соответственно.

Тем самым ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз» вверили всё свое имущество, включая добываемую нефть, в прямое управление высших менеджеров ОАО «НК «ЮКОС».

Роли между членами организованной группы, созданной лицом, находящемся в розыске, и другими руководителями ОАО «НК «ЮКОС», были распределены следующим образом:

- лицо, находящееся в розыске, как один из основных акционеров и членов правления ОАО «НК «ЮКОС», занимало с 1 сентября 1998 года должность первого вице-президента по сбыту, а с 15 февраля 2003 года - президента ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг» (ЗАО «ЮКОС РМ») - дочерней компании ОАО «НК «ЮКОС», управлявшей сбытом нефти и нефтепродуктов. Одновременно оно входило в органы управления других управляющих организаций нефтяной компании «ЮКОС» - ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн» (ЗАО «ЮКОС ЭП») и ООО «ЮКОС-Москва». Используя в связи с этими обстоятельствами свое служебное положение, лицо, находящееся в розыске, организовало менеджерскую группу для оформления фиктивных документов по реализации по заниженным ценам продукции нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» специально учрежденным для этих целей подставным организациям, при фактической отгрузке нефти напрямую конечным потребителям по рыночной цене и в дальнейшем руководил действиями этой группы. Тем самым лицо, находящееся в розыске, обеспечило продолжаемое хищение данной продукции, а также руководило действиями по легализации денежных средств, полученных в результате хищения, определяя способы совершения финансовых операций;

- второе лицо, находящееся в розыске, занимавшее с 03 сентября 1998 года должность вице-президента – директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и другие не установленные следствием работники менеджерской группы из числа сотрудников управляющих компаний ОАО «НК «ЮКОС», наделенные полномочиями распоряжаться имуществом нефтедобывающих организаций в силу занимаемых должностей, договорных отношений и по специальному поручению (доверенности), распоряжались продукцией нефтедобывающих организаций вопреки их интересам, оформляя подложные документы о реализации нефти подставным компаниям по заниженным, а от них фактическим покупателям - по рыночным ценам;

- Малаховский В.Г., числившийся в период 2000-2003 гг. руководителем подставных обществ ООО «Альта-Трейд», ООО «Ратибор» и ООО «Энерготрейд», лицо, производство в отношении которого приостановлено, в этот же период числившееся руководителем подконтрольных членам организованной группы подставных обществ ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Ю-Мордовия» и ООО «Фаргойл», третье лицо, находящееся в розыске, числившееся генеральным директором подставных обществ – ООО «Мега-Альянс», ООО «Ратибор», ООО «Ратмир» и других, Переверзин В.И., возглавлявший с 01 апреля 2000 года по 31 октября 2002 года зарегистрированные на Кипре компании «Рутенхолд Холдингc Лимитед» («Routhenhold Holdings Limited») и «Пронет Холдингс Лимитед» («Pronet Holdings Limited»), а также другие неустановленные следствием лица, числившиеся руководителями подставных коммерческих организаций, участвовали в оформлении фиктивных документов о движении через эти компании похищаемой продукции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС», а затем, совершая финансовые операции и другие сделки, обеспечивали легализацию имущества, добытого преступным путем.

Кроме того, лицо, находящееся в розыске и другие члены организованной группы привлекли к процессу создания благоприятных условий для хищения и последующей легализации похищенного сотрудников дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС» и иных лиц.

Устойчивость организованной группы, заранее объединившейся для совершения преступлений, была обусловлена длительным знакомством и постоянной связью между ее участниками, общностью корыстной цели, четким распределением ролей и функций, тщательной проработкой и периодическим обновлением планов хищения и легализации похищенного.

На первом этапе реализации единого умысла, направленного на хищение вверенного чужого имущества и дальнейшую легализацию похищенного лицо, находящееся в розыске, организовало учреждение ряда подставных российских обществ с ограниченной ответственностью, в том числе ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратибор», ООО «Альта-Трейд», ООО «Мега-Альянс», ООО «Ратмир», ООО «Фаргойл», ООО «Эвойл», ООО «Энерготрейд», а также кипрских компаний «Дансли Лимитед» («Dunsley Limited»), «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» (Nassaubridge Management Limited), «Рутенхолд Холдингс Лимитед», «Пронет Холдингс Лимитед» и других.

Оформление и подача на регистрацию в государственные органы учредительных документов указанных обществ были организованы таким образом, чтобы они были поставлены на налоговый учет в регионах со льготным налогообложением, то есть на территории Республики Мордовия, Эвенкийского автономного округа, Республики Калмыкия и Республики Кипр.

Генеральными директорами этих компаний-посредников назначались, как правило, одни и те же особо доверенные лица, являвшиеся на деле подчиненными лица, находящегося в розыске и других руководителей ОАО «НК «ЮКОС» по работе в нефтяной компании, банке « Менатеп» или в ее дочерних и иных зависимых организациях.

Полный и непрерывный характер своего контроля за движением продукции дочерних добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» и финансовыми потоками, направлявшимися в фиктивные компании-посредники лицо, находящееся в розыске, и другие основные владельцы ОАО «НК «ЮКОС» обеспечили тем, что бухгалтерский учет таких подставных организаций осуществлялся в ООО «Финансово-бухгалтерский центр» (ООО «ЮКОС-ФБЦ»), то есть в специализированном органе бухгалтерского учета ОАО «НК «ЮКОС», располагавшемся по адресу: г.Москва, Уланский пер., д.22, стр.1, подготовка договорных, приемо-сдаточных, организационно-распорядительных, отчетных и иных документов, а также перечисление денежных средств по системе «Банк-клиент» от имени компаний-посредников производились в обществах «ЮКОС-Москва», «ЮКОС ЭП» и «ЮКОС» РМ» - дочерних управляющих организациях ОАО «НК «ЮКОС», располагавшихся в г.Москве по адресу : Уланский пер., д. 26, а банковские счета подставных компаний-посредников были сосредоточены в двух контролировавшихся лицом, находящемся в розыске, и его сообщниками банках – в АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» (АКБ «ДИБ», а с 28 июля 2003 года - ОАО Инвестиционный банк «Траст») и в АКБ «Менатеп СПб» (с 18 апреля 2005 года ОАО Национальный банк «Траст»).

С целью завуалирования подставного характера указанных компаний от налоговых и иных контролирующих органов, разработанный лицом, находящемся в розыске, и другими основными акционерами и высшими менеджерами ОАО «НК «ЮКОС» план хищения вверенного чужого имущества предусматривал периодическое обновление искусственных схем сбыта нефти и нефтепродуктов, то есть регулярную замену в таких схемах одних подставных организаций - нефтетрейдеров, занимающихся перепродажей нефти и нефтепродуктов, на другие, в том числе вновь учрежденные.

Так, в январе-мае 2001 года основным номинальным перекупщиком сырой нефти, на которого члены организованной группы переводили по заниженным ценам фиктивное право собственности на всю нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», являлось ООО «Ю-Мордовия», зарегистрированное 17 декабря 1999 года в г. Саранске Республики Мордовия, руководителем которого с 03 июля 2000 года числилось лицо, производство в отношении которого приостановлено.

При этом лицо, производство в отношении которого приостановлено, сознавало, что ООО «Ю-Мордовия», подобно ООО «Сибирская транспортная компания», руководителем которого указанное лицо числилось до 03 июля 2000 года, является одной из подставных компаний, специально созданных для хищения нефти, и что данному обществу в разработанной искусственной схеме сбыта продукции нефтедобывающих организаций на первое полугодие 2001 года отведена ключевая роль номинального перекупщика - нефтетрейдера, на которого члены организованной группы будут переводить по заниженным ценам фиктивное право собственности на всю нефтедобычу дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС».

Выполняя отведенную ему в составе организованной группы роль, действуя согласованно с Малаховским В.Г. и другими членами организованной группы, лицо, производство в отношении которого приостановлено, с декабря 2000 года по апрель 2001 года в качестве генерального директора ООО «Ю-Мордовия» ежемесячно имитировало роль победителя очередных аукционов на право покупки у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК сырой нефти, которую этим нефтедобывающим предприятиям предстояло добыть в течение следующего месяца. При этом лицу, производство в отношении которого приостановлено, и другим членам организованной группы было достоверно известно, что такие аукционы, организованные по указанию лица, находящегося в розыске и других руководителей ОАО «НК «ЮКОС», носят мнимый характер, поскольку все участвующие в них компании, будучи подставными юридическими лицами, подконтрольны организованной группе, и что зафиксированные в документации подобных «аукционов» предложения направлены не на реальное приобретение прав и обязанностей, а лишь на создание видимости рыночного механизма формирования цен закупки сырой нефти, чтобы таким способом завуалировать противоправность заключаемых затем заведомо неравноценных сделок.

Под видом победителя таких аукционов, на которых выигрывала заранее определенная подставная коммерческая организация, лицо, производство в отношении которого приостановлено, с декабря 2000 года по апрель 2001 года в г. Москве по адресу: Уланский пер., д.22 и д.26, то есть по месту расположения управляющих дочерних организаций ОАО «НК «ЮКОС», где находилось и его рабочее место, ежемесячно подписывало в качестве генерального директора ООО «Ю-Мордовия» договоры с ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз» о приобретении всей нефтедобычи этих акционерных обществ за следующий месяц. Со стороны указанных нефтедобывающих предприятий договоры были подписаны действовавшим в составе организованной группы вторым лицом, находящемся в розыске, являвшимся подчиненным лица, находящегося в розыске, по работе в ЗАО «ЮКОС РМ». Нефть из добычи ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз», ставшая предметом договоров, была вверена второму лицу, находящемуся в розыске на основании доверенностей, выданных на его имя руководителем ЗАО «ЮКОС-ЭП».

Данные договоры носили фиктивный характер, поскольку включали в себя заведомо ложные сведения о том, что покупателем сырой нефти выступает ООО «Ю-Мордовия», которое фактически таковым не являлось, а продукция отгружалась нефтедобывающими предприятиями напрямую реальным покупателям.

Кроме того, заведомо ложными в договорах являлись сведения о том, что «стороны» достигли договоренности о цене сырой нефти. Фактически такого соглашения не было, а цена на сырую нефть членами организованной группы, возглавляемой лицом, находящемся в розыске и другими руководителями ОАО «НК «ЮКОС», преднамеренно занижалась в несколько раз по сравнению с реальной рыночной ценой. Это позволило членам организованной группы, действовавшим от имени управляющих организаций, но вопреки интересам ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», противоправно, по умышленно заниженным ценам завладеть вверенной им сырой нефтью, обеспечив перевод продукции в распоряжение подставных компаний, подконтрольных членам организованной группы.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Похожие:

Именем российской федерации iconВерховный суд российской федерации именем Российской Федерации решение...
С. о признании частично недействующим пункта 20 Инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан в центральном аппарате Министерства...
Именем российской федерации iconИменем Российской Федерации решение
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в составе председательствующего судьи Кирюшиной В. Г., судей Александрова В. Н., Андреева...
Именем российской федерации iconРешение именем российской федерации
Ленинский районный суд г. Иваново в составе председательствующего судьи Пискуновой И. В. при секретаре Голубевой Н. С
Именем российской федерации iconРешение именем Российской Федерации
Силаевой Маргариты Анатольевны об оспаривании отказа. Уфмс россии по Нижегородской области в регистрации по месту жительства на основании...
Именем российской федерации iconОб утверждении правил регистрации и снятия граждан российской федерации с регистрационного
О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации...
Именем российской федерации iconРешение именем российской федерации
Савёловского районного суда г. Москвы по гражданскому делу от 21мая 2012 года №2-60613 (2-5835/12) по иску Кузьмичева Сергея Александровича...
Именем российской федерации iconРешением единственного Учредителя
Одствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации “Об образовании”,...
Именем российской федерации iconРоссийской федерации приказ
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации...
Именем российской федерации iconРоссийской федерации приказ
Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации...
Именем российской федерации iconПравительство российской федерации
Российской Федерации, 2004, n 25, ст. 2565), и в Положение о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденное Постановлением...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
litcey.ru
Главная страница